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( A M L D
5 ) . Clue
HABLANDO CON LA AGENCIA DE NOTICIAS BNS, ENFATIZÓ QUE AL INTRODUCIR CIERTOS LÍMITES PARA LAS OPERACIONES FINANCIERAS, LAS AUTORIDADES LITUANAS VAN MÁS ALLÁ DE LA QUINTA DIRECTIVA DE LA UE CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AMLD 5). LAS AUTORIDADES ADUANERAS NACIONALES DE TODOS LOS PAÍSES DE LA UE SON LAS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LAS EXTENSAS OPERACIONES COTIDIANAS DE LA UNIÓN ADUANERA Y COOPERAN ENTRE SÍ Y CON LA COMISIÓN PARA QUE FUNCIONE. INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY LTD (IC MARKETS) ESTÁ OBLIGADA POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y CONTRA EL TERRORISMO DE 2006 A VERIFICAR SU IDENTIDAD ANTES DE QUE PODAMOS BRINDARLE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. SIN EMBARGO, LA ACTIVIDAD RECIENTE EN BRUSELAS, INCLUIDA LA ADOPCIÓN DE LA QUINTA DIRECTIVA ANTI-LAVADO DE DINERO, QUE ENTRÓ EN VIGOR LA SEMANA PASADA, HA PROPORCIONADO ESTÍMULOS SUFICIENTES PARA QUE LAS AUTORIDADES EN SOFIA HAGAN ALGO.