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E U R . Clue
PARA ASEGURAR QUE SUS CONTRIBUCIONES LLEGUEN REALMENTE A SIRIA, SE ANIMA A LOS DONANTES SAUDÍS A ENVIAR SU DINERO A KUWAIT, CONSIDERADO DURANTE MUCHO TIEMPO COMO UNO DE LOS AMBIENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO MÁS PERMISIVOS EN EL GOLFO PÉRSICO. ADICIONALMENTE, EL BANCO VERIFICA Y COMPARA ESTA INFORMACIÓN CON OTRAS BASES DE DATOS A FIN DE IMPEDIR ACTIVIDADES ILEGALES (INCLUYENDO EL LAVADO DE DINERO) Y CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES RELATIVAS A ESTE ASUNTO. EN GENERAL, EL ORGANISMO DESTACÓ LOS LIMITADOS PROGRESOS REALIZADOS POR ESTOS ESTADOS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, CON LA EXCEPCIÓN DE ESLOVENIA, CUYOS ÍNDICES DE CUMPLIMIENTO SE MANTIENEN INALTERADOS... SERÁ SUFICIENTEMENTE BAJO PARA GARANTIZAR QUE ESOS TIPOS DE TRANSACCIONES SEAN UN MÉTODO POCO PRÁCTICO E INEFICAZ PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y NO SUPERARÁ LOS 1 000 EUR.