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L _ C _ L . Clue
A PESAR DE ESTE HECHO, ESTÁ OFRECIENDO SUS SERVICIOS EN DIFERENTES PAÍSES, INCLUIDA ITALIA, RAZÓN POR LA CUAL HA SIDO INCLUIDA EN LA LISTA NEGRA DEL REGULADOR FINANCIERO LOCAL. ESTO SE DEBE A SU PAPEL COMO DONANTES POLÍTICOS CLAVE EN AMBOS PAÍSES, ASÍ COMO AL HECHO DE QUE VARIOS DE ELLOS POSEEN PODEROSAS EMPRESAS O INSTITUCIONES FINANCIERAS EN AMBOS PAÍSES. EN LA PRÁCTICA, LOS SOLICITANTES MÁS EXITOSOS PROPORCIONAN 10 O INCLUSO 20 AÑOS DE HISTORIA FINANCIERA Y RETIENEN LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA DE CONTABILIDAD LOCAL PARA DOCUMENTAR SU “FUENTE DE FONDOS”. A PARTIR DE 2020, ESTO YA NO SERÁ NECESARIO, LO QUE SIGNIFICA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS FINALMENTE PODRÁN OFRECER A SUS CLIENTES SERVICIOS BANCARIOS EN LÍNEA DIRECTAMENTE, INCLUIDAS LAS CRIPTOMONEDAS.