H _ S T _
_ L
M _ M _ N T _ ,
P _ N _ M _
T _ N _ _
S _ L _
_ N
P _ Ñ _ D _
D _
T R _ T _ D _ S
T R _ B _ T _ R _ _ S
B _ L _ T _ R _ L _ S
Y
_ N T _ S
D _
L _ S
D _ C _ M _ N T _ S
F _ L T R _ D _ S ,
_ L G _ N _ S
D _
_ S _ S
P _ _ S _ S
_ S T _ B _ N
P _ R D _ _ N D _
L _
P _ C _ _ N C _ _
C _ N
_ L
P _ _ S
P _ R
N _
R _ S P _ N D _ R
_ D _ C _ _ D _ M _ N T _
_
S _ S
P _ D _ D _ S
D _
_ N F _ R M _ C _ _ N . Clue
PUSO EL EJEMPLO DE PAÍSES COMO ESTADOS UNIDOS, DONDE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA, MEDIANTE CONVENIOS INTERNACIONALES, INCLUSO PUEDE PEDIRLE A UN PAÍS COMO COSTA RICA INFORMACIÓN BANCARIA DE UNA PERSONA Y COSTA RICA SE LA TIENE QUE DAR. HASTA EL MOMENTO, PANAMÁ TENÍA SÓLO UN PUÑADO DE TRATADOS TRIBUTARIOS BILATERALES Y ANTES DE LOS DOCUMENTOS FILTRADOS, ALGUNOS DE ESOS PAÍSES ESTABAN PERDIENDO LA PACIENCIA CON EL PAÍS POR NO RESPONDER ADECUADAMENTE A SUS PEDIDOS DE INFORMACIÓN. MIENTRAS ESTAS JURISDICCIONES NO RECIBAN INFORMACIONES DESDE OTROS PAÍSES, NO PODRÁN DESCUBRIR Y ENJUICIAR CASOS DE BLANQUEO DE DINERO PORQUE CARECERÁN DE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS EVASORES DE IMPUESTOS QUE RESIDEN EN SU PAÍS. EL PROBLEMA NO ES SABER DONDE SE ENCUENTRA O NO UN PAÍS, YO MISMO NO SE SITUAR MUCHOS PAÍSES DEL MUNDO O HABRÁN INCLUSO CIUDADES O TERRITORIOS IMPORTANTES QUE NI SIQUIERA SE QUE EXISTEN O SIMPLEMENTE SE ME HA OLVIDADO ESA INFORMACIÓN.