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ITALIA: EL BANCO CENTRAL (BANCA D'ITALIA), QUE TAMBIÉN EJERCE EL PODER DE REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO, HA PROMULGADO EN 2007 LOS REQUISITOS Y NORMAS DE KYC QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS TIENEN QUE CUMPLIR EN EL TERRITORIO ITALIANO.[5] SIN EMBARGO, HOY EL DESARROLLO DE ESTE PROBLEMA A NIVEL FEDERAL DEJA MUCHO QUE DESEAR DEBIDO A LA FALTA DE MECANISMOS CLAROS Y ARMONIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE ELEMENTOS DE INTERCAMBIO DE METALES PRECIOSOS EN RUSIA. ESTOS CAMBIOS RECONOCEN QUE LOS SUBTÍTULOS ACTUALES NO REPRESENTAN ADECUADAMENTE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN ESTOS SECTORES, DEJANDO UNA FALTA DE ESTADÍSTICAS COMERCIALES IMPORTANTES PARA LAS INDUSTRIAS Y POSIBLES DIFICULTADES DE CLASIFICACIÓN. EXPLICÓ QUE OTRO INCONVENIENTE ES QUE POR FALTA DE CONSENSO ENTRE LAS PARTES, COMO AUTORIDADES DE SALUD, DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y TAMBIÉN IMPORTANTES DISTRIBUIDORES, PANAMÁ AÚN NO HA ADOPTADO EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE ETIQUETADO.